Project Description

  • ВЕБИНАР
    (в программе ZOOM)

  • Язык мероприятия: английский

  • 26 апреля 2022 года
    11:30 — 12:30
    (GMT+3, по киевскому времени).
Зарегистрироваться

Как выявлять «русский след» в бизнесе и находить активы олигархов как профи.

  • Вебирнар

    Клуб экспортеров Украины совместно с YouControl приглашают на интенсивный вебинар, посвященный анализу и методам выявления «русского следа» в бизнессе.

О чем будем говорить?

Во время мероприятия компания YouControl представит продукт, который позволяет получить актуальную (на время запроса) информацию о компании или ФЛП из более чем 100 официальных источников. Вам расскажут, как получать достоверные данные о бизнесе стран СНГ, не тратя время на заявки в госреестры, как искать российские и белорусские активы за пределами этих стран.

На кого ориентировано мероприятие?

Вебинар ориентирован на:
* Комплаенс офицеров;
* AML и KYC специалистов;
* органов государственной власти, правоохранительных органов;
* Журналистов-расследователей.

Программа вебинара

1. Приветственное слово организаторов
2. Выступление руководителя отдела обучения и развития YouControl:
— Как получать достоверные данные о бизнесе стран СНГ, не тратя время на заявки в госреестры?
– Как искать российские и белорусские активы за пределами этих стран?
— Главный подвох в данных, которыми уже пользуются страны ЕС и США
— анализ связей до 4-го уровня. Как это глубоко?
— проверка беженцев и лиц, имеющих временную защиту.
— проверка на наличие связей с лицами или компаниями под санкциями.
3. Кейсы

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР

КТО БУДЕТ ВЕСТИ МЕРОПРИЯТИЕ?

Александр Помошников

Chief Business Development Officer/developer

Организаторы конференции:

Партнеры наших мероприятий:

Подпишитесь на новости Клуба

    Если Вы хотите всегда быть в курсе новых событий, подпишитесь на наши новости, оставив свой е-mail адрес Вы будете получать уведомления о наших новых мероприятиях и поездках