Project Description
ВЕБIНАР
(у програмі ZOOM)Мова заходу: англiйська
- 26 квiтня 2022 року
11:30 — 12:30
(GMT+3, за київським часом).
Як виявляти "російський слід" у бізнесі та знаходити активи олігархів як профі
Вебiрнар
Клуб експортерiв України разом з YouControl запрошують на iнтенсивний вебiнар, який присвячений аналiзу та методам виявлення "росiйського слiду" у бiзнесi.
Про що будемо говорити?
Під час заходу компанія YouControl презентує продукт, який дозволяє отримувати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію чи ФОП з більш ніж 100 офіційних джерел. Вам розкажуть, як отримувати достовірні дані про бізнес країн СНД, не витрачаючи час на заявки до держреєстрів, як шукати російські та білоруські активи за межами цих країн?
На кого орієнтований захід?
Вебинар ориентирован на:
* Комплаєнс офіцерів;
* AML та KYC спеціалістів;
* органів державної влади, правоохоронних органів;
* журналістів-розслідувачів;
Програма вебінару
1. Вітальне слово організаторів
2. Виступ керівника відділу навчання та розвитку YouControl:
- Як отримувати достовірні дані про бізнес країн СНД, не витрачаючи час на заявки до держреєстрів?
- Як шукати російські та білоруські активи за межами цих країн?
- Головний підвох в даних, якими вже користуються країни ЄС та США
- Аналіз зв'язків до 4-го рівня. Наскільки це глибоко?
- Перевірка біженців та осіб, що мають тимчасовий захист.
- Перевірка на наявність зв'язків з особами чи компаніями під санкціями.
3. Кейси.
ХТО БУДЕ ПРОВОДИТИ ЗАХІД?
Олександр Помошніков
Chief Business Development Officer/developer
Організатори конференції:
Партнери наших заходів:
Підпишіться на новини Клубу
Якщо Ви хочете завжди бути в курсі нових подій, підпишіться на наші новини. Залиште свою e-mail адресу, щоб отримувати повідомлення про наші нові заходи і поїздки
